顺发恒业(000631)

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2022-41

顺发恒业股份公司2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人陈军、总裁王竞楠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王红民声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目变化情况

2、年初到报告期末利润表项目变化情况

3、年初到报告期末现金流量表项目变化情况

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、报告期内，钱嘉清女士因工作原因不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名陈军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司于2022年8月5日召开的2022年度第一次临时股东大会审议，同意增补陈军先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。另外，在公司召开2022年度第一次临时股东大会后，董事长盛树浩先生因工作原因，向董事会递交了辞去董事长及董事会战略委员会主任委员职务的书面辞呈。公司董事会收到辞呈后，立即召开第九届董事会第十次会议，选举陈军先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，陈军先生变更为公司法定代表人。本次会议还审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，为了促进相关董事更好地履行职务，公司董事会专门委员会成员调整为：

（1）战略委员会成员：

陈军（董事长、主任委员）、王竞楠、郑刚（独立董事）。

（2）审计委员会成员：

李历兵（独立董事、主任委员）、邵劭（独立董事）、王红民。

（3）薪酬与考核委员会成员：

郑刚（独立董事、主任委员）、李历兵（独立董事）、盛树浩。

（4）提名委员会成员：

邵劭（独立董事、主任委员）、郑刚（独立董事）、王涛。

2、根据杭州旭发置业有限公司股东会决议，同意杭州旭发置业有限公司解散，杭州旭发置业有限公司于2022年8月26日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

3、公司于2022年4月14日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过人民币5.20元/股的价格回购公司股份。回购数量：不低于28,000,000股且不高于55,311,760股，约占公司已发行总股本的1.15%-2.27%。拟使用回购总金额将不超过2.88亿元（含）。回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月（2022年4月14日至2023年4月13日）。以上内容详见公司于2022年4月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

截至2022年9月15日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份55,311,694股，占公司总股本的2.27%，实际回购时间区间为2022年6月7日至2022年9月15日。本次回购股份最高成交价为4.94元/股，最低成交价为3.40元/股，已支付总金额220,123,133.01元（不含交易费用）。公司回购股份数量已达回购方案中回购总数量下限且未超过回购总数量上限，回购价格未超过回购方案规定的回购价格上限，符合公司既定的回购方案。本次股份回购方案实施完毕。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顺发恒业股份公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

顺发恒业股份公司董 事 会

2022年10月22日